Росфинмониторинг не предоставляет по запросам арбитражных управляющих сведения, ставшие ему известными при осуществлении своей деятельности

pressmaster / Depositphotos.com

Ведомство напомнило, что осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ, исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 сентября 2019 г.).

В соответствии с требованиями законодательства Росфинмониторинг обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации при принятии (осуществлении) мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Информация об открытых счетах, операциях по счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях, полученная ведомством при осуществлении своей деятельности, по запросам арбитражных управляющих не предоставляется.

Источник